De filantropo a chefe de tráfico de trabalho escravo. Quem é o cambojano por trás do golpe de US$ 15 bilhões em bitcoin pego pelos EUA – Times Brasil

Até a semana passada, o nome Chen Zhi apareceu em sites corporativos e relatórios de negócios como um filantropo e empresário de sucesso. Aos 38 anos, foi apresentado como o homem que transformou o Grupo Príncipe Holdingum dos maiores conglomerados do Camboja, numa referência ao crescimento económico e às “práticas sustentáveis ​​guiadas por princípios ESG”.

Mas por trás da imagem de um magnata visionário, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ), estava uma das maiores operações criminosas da era digital. Na terça-feira (14), o governo americano anunciou a apreensão de US$ 15 bilhões em bitcoin e indiciou Chen Zhi por fraude eletrônica e lavagem de dinheiroacusando-o de comandar um rede internacional de trabalho forçado e golpes de criptomoeda — o chamado esquema de abate de porcosque mistura manipulação emocional, falsas promessas de investimento e extorsão.

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O império e a máscara da filantropia

De acordo com o seu próprio Site do Grupo PrinceChen Zhi – também conhecido como “Neak Oknha”, título honorário dado a empresários influentes do país – liderou negócios no imobiliário, bancário, financeiro e consumo. A empresa descreveu o executivo como um “empreendedor e filantropo respeitado”, e destacou sua fundação beneficente, responsável por bolsas universitárias e doações ao sistema educacional cambojano.

Este discurso de prosperidade e altruísmo contrastou com o que as autoridades americanas descobriram. Para os pesquisadores, o conglomerado era, na verdade, o centro de uma organização criminosa transnacionalque operou complexos fechados de trabalho forçado e centros de fraude digital. Produto do crime, dizem os promotores, financiado jatos particulares, iates, relógios de luxo e até comprar um Pintura de Picasso em um leilão em Nova York.

Como funcionou o golpe

De acordo com o DoJ, a fraude começou por volta 2015. Os trabalhadores, muitos deles estrangeiros, traficado para o Camboja com promessas de emprego legítimo. À chegada, os seus passaportes foram confiscados e eles foram confinados em “compostos” – edifícios murados com dormitórios e cercas elétricas. Nessas instalações, os detidos foram forçados a operar esquemas online de falsos investimentos em criptomoedas.

O grupo reuniu pelo menos dez desses centrosprojetado para alcançar vítimas em vários países. Dentro das instalações havia salas com milhares de celulares e computadoresconhecido como fazendas de telefone. Lá, os operadores gerenciavam dezenas de milhares de perfis falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens. O objetivo era encontrar e manipular investidores, construindo confiança antes de convencer as vítimas a transferirem os seus fundos.

As instruções para os golpistas foram detalhadas: os perfis deveriam parecer reais, evitando fotos “bonitas demais” e criando narrativas de proximidade emocional. A fraude, afirma o DoJ, atingiu milhares de vítimasincluindo centenas nos Estados Unidos. Só no estado de Nova York, uma célula ligada ao grupo movimentou milhões de dólares.

A trilha do dinheiro

Os valores obtidos foram convertidos em criptomoedas e repassados técnicas sofisticadas de lavagemcomo o pulverização e o afunilamento — processos que dispersam e depois reagrupam ativos digitais para apagar os seus rastos. Parte do dinheiro foi enviado para trocas e depois trocados por moeda convencional. Outra parte alimentou os próprios negócios do conglomerado, como mineração de criptomoedas e cassinos onlinetornando o ciclo de lavagem quase perfeito.

Em documentos internos apreendidos, Chen Zhi chegou a comentar que o lucro das operações de mineração era “enorme porque não havia custo” – uma referência direta ao uso do dinheiro roubado das vítimas como capital de giro.

Escala global e sanções

O caso chamou atenção pelo tamanho do golpe e sua sofisticação logística e financeira. O Grupo Prince, com presença em mais de 30 países, seria o ponto de convergência de fraude, corrupção e tráfico de seres humanos. Chen Zhi e seus executivos, de acordo com a acusação, usou influência política e subornos para garantir proteção e atrasar investigações locais.

Além das ações nos Estados Unidos, o Reino Unido também anunciou sanções contra Chen e as suas empresas, congelando activos e bloqueando transacções. O governo britânico afirmou que o grupo comprou propriedades de luxo em Londresincluindo um Mansão de £ 12 milhões (R$ 87 milhões), 17 apartamentos e um edifício comercial avaliado em £ 100 milhões.

De símbolo nacional a fugitivo internacional

Para a opinião pública cambojana, Chen Zhi representava um história de sucesso. Seu grupo patrocinou eventos, projetos sociais e campanhas de responsabilidade corporativa. Agora ele é descrito pelas autoridades americanas como o “mentor de um império de fraude e sofrimento humano”.

O Departamento de Justiça considera o caso um dos maiores ofensivas da história contra o tráfico de seres humanos e o crime financeiro digital. A apreensão de 127 mil bitcoins e o maior confisco já feito pela instituição. Chen Zhi permanece fugitivoe o FBI pede informações sobre seu paradeiro.

Por trás da fachada de filantropia e inovação, o império de Chen Zhi expôs uma nova face do crime global: fraude digital impulsionada pelo cativeiro humanoapoiado pela tecnologia e pela promessa de riqueza fácil. O homem que se apresentava como o investidor do futuro é agora visto como um símbolo de era negra das criptomoedas.

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