Ordem de Trump aumenta impactos da Lei Magnitsky sobre bancos brasileiros

A aplicação de Lei de Magnitsky dos Estados Unidos não tem efeito automático nas instituições financeiras brasileiras, mas pode alcançar bancos com operações internacionais, disse o advogado Fabiano Jantaliaespecialista em direito econômico e bancário, em uma entrevista exclusiva com o Times Brasil – CNBC exclusivo licenciado.

Segundo ele, a legislação ganhou força prática do Ordem Executiva assinada pelo Presidente Donald Trump em 2017o que deu contornos claros à lei. ““A própria lei de Magnitsky não seria eficaz. O que realmente importa é a ordem executiva. Não obriga diretamente os bancos brasileiros, mas se eles tiverem relações com ativos ou empresas dos EUA, eles são alcançados indiretamente por restrições“Ele disse.

Na prática, é um mecanismo de gama global. ““Não importa se o banco está no Brasil, em Marte ou onde quer que esteja. Se ele mantiver relações com os Estados Unidos, está sujeito a essas normas. Não é uma imposição direta à soberania brasileira, mas uma condição para operar com o sistema americano. A lógica é simples: se você deseja manter relações financeiras com os EUA, precisa respeitar suas regrasJantalia disse.

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Sanções e insegurança regulatória

Quanto possível Sanção ao ministro Alexandre de Moraes trouxe inquietação para setor bancário. ““A ordem executiva diz que ninguém pode ajudar a sancionado a escapar do bloqueio de ativos como meios possíveis. Se o Banco do Brasil suspendeu um cartão ou conta, pode ter sido precisamente evitar a interpretação de que isso ajudaria a ser sancionado para contornar as restriçõesEle explicou.

O advogado enfatizou que a cautela dos bancos não está relacionada à figura da pessoa sancionada, mas ao risco de sofrer penalidades ao quebrar as regras. ““A lógica se aplica a qualquer cidadão do mundo. O que o Departamento de Estado dos EUA avalia é se o banco está de alguma forma permitindo que uma pessoa sancionada continue acessar recursos. E esta avaliação é altamente subjetiva, variando de caso a caso. ”

Desafio para bancos brasileiros

Dantalia lembrou que o Brasil não é exceção: o A Lei de Magnitsky já atingiu mais de 260 pessoas em 50 países. ““O que os Estados Unidos deseja evitar bancos estrangeiros serão protegidos para os sancionados. E para os bancos brasileiros com presença internacional, o desafio agora é demonstrar que eles estão de acordo com os requisitos e não estão facilitando nenhuma violaçãoEle concluiu.

A seguir, Times Brasil – CNBC licenciado exclusivo em