Uma operação internacional liderada pela Guarda Civil da Espanha resultou na prisão de cinco membros de uma rede criminal especializada em fraude com investimentos em criptomoedas na quinta -feira (3).
A ação, chamada Operação Borrelli, foi apoiada pela Europol e pelas autoridades policiais dos Estados Unidos, Estônia e França.
Durante a ação, foram realizadas cinco prisões – três nas Ilhas Canárias e duas em Madri -, bem como pesquisas em endereços relacionados a suspeitos nas mesmas regiões. A investigação revelou que a organização criminosa enganou mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, acumulando cerca de 460 milhões de euros (aproximadamente R $ 2,93 bilhões na cotação atual) em lucros ilegais através de falsas promessas de investimento em ativos digitais.
Segundo os pesquisadores, o grupo operava com uma estrutura altamente organizada, usando representantes em vários países para mover fundos por meio de retiradas de caixa, transferências bancárias e transações de criptomoeda. Para dificultar o rastreamento, os criminosos teriam criado uma rede de contas bancárias e bancárias baseadas em Hong Kong, usando identidades falsas e várias plataformas de criptografia para receber e ocultar os valores obtidos ilegalmente.
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A Europol apoiou o caso em 2023, oferecendo apoio estratégico, coordenação internacional e especialistas em crimes financeiros. No dia da operação, a agência enviou um especialista em criptografia à Espanha para colaborar com pesquisadores locais, o que contribuiu significativamente para o sucesso da ação.
As autoridades envolvidas na investigação incluem a Polícia e a Guarda de Fronteira da Estônia, o New Caledonia National Gendarmares (França), o Departamento de Investigações de Segurança Interna dos EUA (HSI) e a própria Europol.
O caso reforça os alertas emitidos no relatório de ameaça criminal organizado e grave da UE (UE SOCTA), divulgado em março de 2025, que aponta para a fraude on -line como uma das principais ameaças à segurança interna da União Europeia. Segundo o relatório, esse tipo de crime cresce em escala e sofisticação, impulsionado pelo uso da inteligência artificial, que facilita a engenharia social e o acesso inadequado a dados sensíveis.
As investigações ainda estão em andamento e novas prisões não são descartadas.
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