Os exportadores chineses estão oferecendo negócios de clientes lucrativos nos Estados Unidos, prometendo pagar todo o custo das tarifas posicionadas em itens importados. Por trás disso, no entanto, há uma rede de atividades ilícitas que apoiam essas remessas da China.
Usando a abordagem “Entrega com todas as taxas pagas”, onde os vendedores cobrem todos os impostos de importação e sub -toca, alguns vendedores chineses podem oferecer preços antes das tarifas para os clientes dos EUA, ainda lucrando, de acordo com especialistas jurídicos e veteranos do setor.
Esquema de subfacação
A operação do esquema é simples: os exportadores chineses, geralmente por meio de despachantes – empresas que cuidam da logística do transporte de mercadorias – declaram um valor mais baixo que os produtos reais ou os classificam incorretamente, ou ambos, em documentos de envio para pagar menos taxas.
O envio é então encaminhado através de empresas de fachadas, registradas em nomes de entidades ou indivíduos estrangeiros, que atuam como “importadores oficiais”, que o governo dos EUA considera responsáveis pela precisão dos registros alfandegários e de todas as taxas aplicáveis.
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Os importadores são necessários para garantir um título alfandegário mínimo de US $ 50.000 de fornecedores dos EUA como garantia ao governo de que eles pagarão tarifas. Quando eles não podem pagar as taxas a tempo, a segurança cobre as taxas. Depois que a segurança é usada, essas empresas de fachada geralmente fornecem operações inadimplentes e finais, apenas para abrir rapidamente uma nova entidade – e o ciclo se repete.
“Essas empresas geralmente não se preocupam em declarar falência. Eles simplesmente desligam o telefone, fecham contas de email e escolhem qualquer endereço postal que tenha [para abrir uma nova empresa]”Disse David Forue, sócio do Escritório de Advocacia de Barnes, Richardson & Colburn, em Chicago, dificultando para a seguradora cobrar o reembolso das tarifas.
Incentivos e práticas de negócios
Essa tática não é nova. “O incentivo a se submeter sempre existe enquanto as tarifas estão em vigor”, disse Joseph Briggs, diretor administrativo da Goldman Sachs. Agora ele ganhou mais força, à medida que as empresas se esforçam para contornar as novas taxas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu segundo mandato.
Uma pesquisa por “liberação dupla e todos os impostos incluídos” na rede social chinesa Xiaohongshu revela vários anúncios que prometem entrega barata de móveis, geladeiras e outros produtos domésticos de alto valor para os portos dos EUA, com todas as tarifas incluídas. Muitos são capazes de oferecer tais negócios subvalorizando e classificando incorretamente as remessas, disseram veteranos do setor à CNBC.
“É um segredo aberto na indústria”, de acordo com Ash Monga, fundador e CEO da IMEX Sourcing Services, uma empresa de gerenciamento da cadeia de suprimentos baseada em Guangzhou. “Abrir uma empresa de fachadas é fácil, você pode fazê -lo em poucas horas. Você pode abrir o quantos empresas deseja. O custo é de algumas centenas; portanto, todo esse processo é fácil de executar e você pode ser replicado quantas vezes quiser”, acrescentou.
A adoção dessa prática está sendo discutida cada vez mais entre as empresas americanas que fazem a terceirização na China, pois as empresas procuram evitar as últimas tarifas de Trump, disse ele. Um proprietário de um fabricante de eletrônicos baseado em Guangdong disse à CNBC, em uma condição de anonimato, que houve um aumento nos compradores dos EUA pressionando fornecedores chineses a seguir esse caminho.
O Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, um órgão comercial do Ministério do Comércio, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.
Riscos para compradores americanos
As empresas americanas estão subestimando riscos civis e criminais, se pressionam ativamente seus fornecedores para contornar as taxas ou serem beneficiários involuntários da prática, alertaram especialistas legais e aduaneiros. “É assustador como empresários, cerca de 90% [deles]Eles acreditam que, se não forem listados como importadores oficiais, são de alguma forma imunes a qualquer responsabilidade civil ou criminal por importações ”, disse Dan Harris, advogado e parceiro do escritório de advocacia Harris Sliwoski baseado em Seattle.
Há também um aumento nos casos em que as empresas estão sendo atingidas por pagamentos tarifários, embora não sejam oficialmente designados importadores. Harris disse que há um aumento no número de clientes que enfrentam contas aduaneiras inesperadas e remessas apreendidas, pois os vendedores no exterior não pagam taxas de importação. É “um jogo horrível” para as empresas americanas cúmplices desse esquema, pois elas podem enfrentar uma responsabilidade substancial sob a lei aduaneira e outras leis, como a lei das falsas reivindicações, disse Force.
Para as empresas que ainda pagam preços antes das tarifas nas importações da China, alegando que a ignorância de possíveis fraudes alfandegárias dificilmente será uma defesa credível, alertou Harris. “Não existe uma empresa americana que pagou US $ 20 por produtos, pagando apenas US $ 25” quando havia uma tarifa de dois dígitos “, disse Harris. Ele também acrescentou que os importadores poderiam pedir a seus fornecedores uma cópia dos documentos alfandegários para verificar a classificação e os valores declarados para mitigar os riscos.
As empresas temem que os concorrentes que aceitem essas empresas possam oferecer preços mais baixos, deixando as empresas que seguem a lei em desvantagem. “Os consumidores provavelmente escolherão as opções mais baratas e será muito difícil competir com pessoas que fazem negócios ilegalmente”, disse Cze-Chao Tam, fundador e CEO da Trinity International, fornecedor de itens domésticos da Califórnia. A empresa fabrica e adquire seus itens da China e do Sudeste Asiático, além dos EUA.
Diante de tarifas de importação de até 55%, a TAM está negociando aumentos de preços com compradores importantes. “Nossos compradores não aceitarão uma transferência total”, disse ela, acrescentando que espera que as margens da empresa sofram um impacto.
Dificuldade em conter o problema
A política tarifária de Trump é um grande teste de estresse para o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, ou CBP – a agência governamental responsável pela cobrança de tarifas e supervisiona as importações.
“Há um enorme volume de comércio da China e de outros países … simplesmente haveria recursos suficientes para inspecionar tudo”, disse Alex Capri, ex -oficial da Alfândega dos EUA em Los Angeles. Como o CBP inspeciona apenas uma fração dos cargueiros de chegada, um sistema de seletividade de carga “focado a laser” que classifica o envio de alto risco e determina o tipo necessário de exame, torna-se cada vez mais crucial contendo o desistido tarifário por meio da subfratura e classificação incorreta, ele comentou.
Reforçando como a aplicação tarifária pode ser complicada, Trump teve que adiar a revogação dos impostos sobre o pacote baixo da China para implementar procedimentos e sistemas de inspeção. Em abril, houve uma “falha” de 10 horas no sistema aduaneiro que impedia os importadores de inserir um código que teria isento de cargas já em trânsito de estar sujeito a tarifas mais altas. O transbordo ilícito, onde as mercadorias são enviadas através de um país terceiro para esconder sua origem chinesa, também foi usada para evitar taxas, com risco de multas e tempo de prisão.
Um relatório do Goldman Sachs divulgado em janeiro estimou que as taxas de Trump impostas à China durante seu primeiro mandato resultaram em US $ 110 bilhões a US $ 130 bilhões em 2023, subvalorização e classificação incorreta, contribuindo com US $ 40 bilhões cada e redirecionando representando US $ 30 bilhões a US $ 50 bilhões. Em comparação, o total de tarifas, impostos e taxas cobradas pelo CBP no ano fiscal de 2023 foi de US $ 92,3 bilhões, de acordo com dados do governo.
Para conter a evasão ilícita de tarifas, Capri espera que o governo dos EUA pressione governos estrangeiros durante as negociações comerciais em andamento para melhorar os esforços de inspeção no ponto de partida. “Você não pode esperar até que a carga esteja na água ou chegue ao porto dos EUA”, disse ele, acrescentando que será mais eficiente colocar responsabilidade no país exportador.
Matthew Galeotti, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, emitiu uma nova orientação na semana passada que priorizou a fraude comercial e aduaneira, em particular o abandono tarifário, como uma das áreas de foco para investigação e acusação. Trump disse que o governo federal está levantando US $ 2 bilhões por dia em tarifas.
Embora os números oficiais indiquem que isso foi um exagero, a alfândega alfandegária atingiu um nível recorde em abril, totalizando US $ 16,3 bilhões, de acordo com dados do Departamento do Tesouro dos EUA. Um porta -voz do CBP disse à CNBC que a aplicação de tarifas estava sendo feita por “uma combinação de autoridade legal, sistemas avançados e procedimentos operacionais projetados para garantir que as taxas devidas sejam pagas”. “Como resultado de ações presidenciais recentes, o pedido incluirá as penalidades mais graves permitidas por lei”, conclui o porta -voz.
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