Alexander Mashinsky, ex -Celsius Network, foi condenado a 12 anos de prisão na quinta -feira, depois de ser culpada por duas acusações de fraude, uma queda dramática para o ex -líder da empresa anteriormente aclamado como o “banco” da indústria de criptomoedas.
Em frente ao juiz do distrito dos EUA, John G. Koeltl, no distrito sul de Manhattan, Mashinsky enfrentou as consequências do que os promotores descreveram como um esquema abrangente para investidores enganosos.
Em dezembro, ele declarou culpado de fraude de commodities e um esquema para manipular o token de Celsius.
Sua sentença ocorreu na sala de audiência 14A na 500 Pearl Street – um lugar que viu vários executivos de criptomoeda se tornarem criminosos.
Os problemas legais de Mashinsky começaram em 2023, quando ele foi preso por acusações de fraude de valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica, precisamente quando Celsius assinou um acordo de US $ 4,7 bilhões pelo preço atual) com a Comissão Federal de Comércio (FTC) – um dos maiores da história da FTC.
O acordo, que ainda depende de Celsius devolver o que resta dos ativos dos clientes nos processos de falência, destacou a magnitude da fraude.
Os promotores acusaram Mashinsky de enganar os investidores sobre a segurança e a lucratividade da plataforma de geração de renda da Celsius, enquanto secretamente vendia dezenas de milhões de dólares de sua participação pessoal.
Embora ele tenha negado inicialmente irregularidades, sua declaração de culpa e a sentença de quinta -feira marcam o capítulo final em um caso de anos que também atraiu acusações da Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Futuros de Commodities, que acusou Celsius e Mashinsky de orquestrar um esquema de fraude bilionária.
A queda de Mashinsky reflete o destino de outros executivos de criptomoedas anteriormente dominantes, como o fundador da FTX Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, Binance e Kwon, Terraform Labs.
Ftx
Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em março de 2024 por fraude e conspiração maciças que condenaram sua troca de criptomoedas e um histórico de hedge relacionado, a Alameda Research.
Anteriormente comemorada como prodígio de criptomoedas, o Bankman-Frie era exposto a dólares de bilhões de origens dos clientes para apoiar sua própria empresa de comércio, Alameda Research, e por viver um estilo de vida extravagante em Hong Kong e depois nas Bahamas.
Caroline Ellison, que liderou a Alameda Research e teve um envolvimento romântico com o Bankman Fried, recebeu uma sentença de dois anos mais leve. Sua cooperação com os promotores foi crucial para desvendar a complexa rede de atividades fraudulentas na FTX, permitindo que as autoridades construíssem um caso sólido contra o Bankman-Fried e outros executivos.
Bankman-Fried está no processo de atrair sua condenação e sentença.
Ryan Salame, um ex-tenente-fritado de um ex-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 90 meses, seguido por três anos de liberdade supervisionada.
O chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, não recebeu uma sentença de prisão, mas três anos de liberdade supervisionaram seu papel na fraude de criptomoeda; e Gary Wang, co -fundador da FTX e diretor de tecnologia, também evitou condenação à prisão.
Em maio de 2024, a propriedade de falência da FTX anunciou que quase todos os clientes recuperariam seu dinheiro – e muito mais.
Um juiz rejeitou a maioria das reivindicações contra celebridades e atletas envolvidos na promoção do FTX em comerciais e outras plataformas na quarta -feira.
Estrelas como Tom Brady, Gisele Bündchen, Kevin O’Leary e Stephen Curry estavam entre os que enfrentavam uma ação movida por um grupo de investidores de FTX.
Binance
Em novembro de 2023, Zhao, conhecido como “CZ”, fez um acordo com o governo dos EUA para resolver uma investigação de vários anos sobre Binance, a maior troca de criptomoedas do mundo.
Zhao deixou o CEO em 2023, mas manteve uma participação significativa na Binance.
Em abril de 2024, o bilionário fundador da Binance foi condenado a quatro meses de prisão depois de ser culpado de acusações de facilitar a lavagem de dinheiro em sua troca de criptomoedas. Ele cumpriu sua sentença em uma prisão federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia.
Sob a nova liderança, Binance passou por uma mudança estratégica, alinhando-se com a postura pró-criminal do governo de Donald Trump. O CEO Richard Teng descreveu o segundo mandato de Trump como uma “reinicialização fantástica” para a indústria de criptomoedas, observando um ambiente regulatório muito melhor para a Binance nos EUA.
Terraform Labs
Meses antes da exposição da fraude do Bankman Fried e do FTX, e anos antes do Binance e seu fundador admitem culpar e chegar a um acordo com os EUA por bilhões de dólares, Kwon foi amplamente considerado como o maior vilão de criptomoeda por quase desmontar todo o setor, com sua falência estabilizada amarrada ao dólar dos EUA.
Era maio de 2022, e Kwon estava no auge. Sua empresa, a Terraform Labs, estava por trás de um dos mais populares em dólares americanos do planeta, o financiamento de riscos estava fluindo, suas moedas (apelidadas de terra e Luna) valiam coletivamente dezenas de bilhões de dólares e, como Bankman Fried, Kwon ganhou um lugar no prestigioso Forbes 30 abaixo de 30 listas.
Então tudo entrou em colapso.
Enquanto a maioria dos estábulos é garantida por uma combinação de dinheiro e outros ativos para corresponder ao valor dos tokens em circulação, a invenção de Kwon foi garantida por um conjunto complexo de códigos. When the algorithm failed in May 2022, it cost investors $ 40 billion (R $ 226.4 billion) in market value overnight, leading to devastating losses to multiple investors and contributing to the collapse of the Hedge Three Capital Fund in June 2022, followed by Cryptocurrency Voyager Digital Creditors, then Blockfi, then genes – then genesis – genesis – genesis – And indirectly, ftx too.
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A implosão de Stablecoin também abalou a confiança no setor e acelerou a queda em criptomoedas já em andamento como parte de uma diminuição mais ampla de risco.
Em junho do ano passado, um juiz autorizou Kwon e seus laboratórios falidos da Terraform a chegar a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por US $ 4,5 bilhões (US $ 25,47 bilhões).
Kwon foi extraditado do Montenegro para os EUA para enfrentar acusações de fraude em janeiro de 2025.
Ex -magonts criptomoederados e errados aguardam julgamento
A queda dos três Arrows Capital Cryptocurrency Hedge Fund, e os credores da Voyager Digital e Celsius, podem ser rastreados até o colapso do projeto Stablecoin de Kwon.
Quando os credores da 3AC pediram parte de seu dinheiro em uma enxurrada de chamadas de margem, o dinheiro não estava lá. Muitos dos parceiros da empresa, por sua vez, não conseguiram atender às demandas de seus investidores, incluindo os detentores de varejo que foram prometidos retornos anuais de 20%.
As três empresas falharam e estão atualmente em vários estágios de liquidação de suas dívidas, com Celsius acabando de sair da falência em janeiro.
O co -fundador da 3AC, Kyle Davies, disse que não está arrependido pelo colapso de seu fundo e até agora conseguiu evitar o tempo na prisão viajando pelo mundo, ao contrário de seu co -fundador Su Zhu, que cumpriu uma sentença em uma prisão em Cingapura.
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Este conteúdo foi fornecido por CNBC International e a responsabilidade exclusiva pela tradução portuguesa é do Times Brasil.
