O Serviço Federal de Promotoria Pública reiterou ao Tribunal Federal em São Paulo um pedido de condenação criminal de sete ex -membros da cúpula de Banco Cruzeiro do Sul, que foi falido em 2015. O pedido faz parte das alegações finais do advogado, a última manifestação antes do tribunal posicionou o caso.
Leia mais:
O CEO da Celsius, Alex Mashinsky, é condenado a 12 anos em caso de fraude bilionária com criptomoedas
O processo foi processado desde 2012, quando, de acordo com o escritório do advogado, “várias fraudes foram descobertas na administração da instituição financeira”. Os danos que os ex -administradores causaram ao próprio banco e os investidores totalizam quase US $ 2 bilhões.
As informações foram divulgadas pelo escritório do advogado em São Paulo. A agência atribui ao gerenciamento fraudulento e de medo acusado, apropriação indevida, falsidade nas demonstrações financeiras, lançamento contábil paralelo, informações falsas sobre operações e a situação do banco, emissão de valores mobiliários fraudulentos e manipulação do mercado de capitais.
Outros acusados, embora tenham seus nomes sob investigação, foram absolvidos em estágios processuais anteriores devido à prescrição.
As fraudes ocorreram entre 2007 e 2012, o promotor federal destaca. As irregularidades em Cruzeiro do Sul foram demonstradas a partir de investigações dos promotores, da Polícia Federal, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Fundo de Garantia de Crédito (FGC).
O escritório do advogado sustenta que “problemas graves de liquidez do Cruzeiro do Sul em 2011 acendem o aviso ao risco de insolvência e motivaram o início das descobertas”.
As primeiras descobertas revelaram uma pausa de R $ 1,2 bilhão na contabilidade do banco, equivalente a 93% de seu patrimônio.
Operações de crédito
As perdas surgiram de milhares de empréstimos simulados da folha de pagamento. Os supostos empréstimos foram feitos usando dados pessoais fictícios ou usados sem o conhecimento de seus detentores, por meio de associações de classes sob o controle dos próprios gerentes de cruzeiro do sul.
Na prática, o dinheiro não saiu do banco. A manobra pretendia permitir a atribuição de direitos de crédito a fundos de investimento também vinculada à instituição e, portanto, inflar artificialmente o equilíbrio de ativos, permitindo a expansão das receitas e o conseqüente aumento na remuneração dos executivos.
Com o avanço das investigações, outras irregularidades baseadas em operações de crédito foram identificadas. De 2008 a 2012, a concessão de empréstimos também foi usada para mascarar a falta de liquidez de dois fundos de investimento em FIPs vinculados ao banco.
O passivo de US $ 200 milhões derivado do uso de fundos da Cruzeiro do Sul pela compra de títulos de dívida de uma empresa que pertencia ao presidente da instituição, diz o advogado.
R $ 285 milhões
Os empréstimos foram divulgados para pessoas próximas à cúpula para adquirir essas cotas provisoriamente no final de cada mês, que ocultaram a participação do banco na composição dos fundos e mantiveram aspas bem induzidas para acreditar que os investimentos eram seguros.
Alguns dias depois, no início do ano mensal seguinte, as cotas retornaram à inauguração dos réus e os mútuos foram resolvidos.
Os investigadores também identificaram que as contribuições de ambos os FIPs e a atribuição de direitos de crédito a outros fundos também foram baseados em cartões de crédito bancários (CCBs) emitidos pela Cruzeiro do Sul em nome de laranjas.
“Os réus não apenas omitiram os investidores o alto risco envolvido em aplicações nesses títulos, mas também não reservaram o provisionamento necessário para apoiar os documentos de 100% do valor total”, diz o promotor federal.
A completa ausência de lastro gerou danos avaliados em R $ 236,5 milhões.
Todas essas perdas, de acordo com o escritório do advogado, somam a perda de outros R $ 285,1 milhões que o então presidente da Cruzeiro do Sul causou em 2010 “da manipulação da Bolsa de Valores de São Paulo para manter artificialmente as ações preferidas do banco”.
Nesse mesmo ano, outros R $ 28,5 milhões foram desviados do dinheiro da instituição através de movimentos sem o registro contábil para uma suposta compra de 25,5 mil cartões telefônicos pré -pagos “, que nunca foram entregues”.
As ofensas caem na lei 7.492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional e a Lei 6.385/76, que governa o mercado de valores mobiliários.
–
Onde assistir o maior canal de negócios do mundo no Brasil:
Canal 562 CLAROTV+ | Canal 562 céu | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadores regionais
Sinal aberto da TV: canal parabólico 562
Online: www.timesbrasil.com.br | YouTube
Canais rápidos: Samsung TV Plus, canais TCL, Plutão TV, Soul TV, Zapping | Novos streamings
